美國網(wǎng)絡賭博的法律問題及執(zhí)法案例

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標題：美國網(wǎng)絡賭博的法律問題及執(zhí)法案例

摘要：

國際互聯(lián)網(wǎng)幫助美國賭博產(chǎn)業(yè)發(fā)展出了新的形式。經(jīng)多年發(fā)展，網(wǎng)絡賭博已極為流行且有利可圖，給聯(lián)邦及州立法工作帶來了挑戰(zhàn)，在美國社會引發(fā)了不少問題和爭議。

美國網(wǎng)絡賭博具備多種形式

一、美國網(wǎng)絡賭博具備多種形式

根據(jù)美國博彩協(xié)會估計，美國每年非法網(wǎng)絡賭博涉及金額不少于1500億美元，這些資金主要參與下列賭博：

1.網(wǎng)絡撲克賭博一般包括：德州撲克、奧馬哈撲克游戲、七張梭哈、拉茲撲克（七張梭哈的變種）、五項全能撲克游戲。比賽形式有：撲克錦標賽及現(xiàn)金游戲方式。網(wǎng)絡參賭人員以彼此為對手，網(wǎng)絡賭場以傭金及錦標賽參賽費的方式來獲取收益。

網(wǎng)絡撲克賭博包括德州撲克、奧馬哈撲克游戲、七張梭哈等形式

2.網(wǎng)絡賭場能夠提供的賭博形式較多，具體包括：輪盤賭、二十一點、彈球、百家樂、老虎機等。在這些賭博形式中，坐莊賭場經(jīng)過概率精算，能夠確保最終得利。

電腦網(wǎng)絡能夠提供多種老虎機賭博服務

通過網(wǎng)絡進行的輪盤賭

3.體育賭博是指通過預測體育賽事、對賽事結果進行投注。投注形式一般是在線支付現(xiàn)金。

4.網(wǎng)絡賓果賭博是指，參賭人員每人買一張或多張賓果卡，其上畫有許多方格，有的方格里有數(shù)字，有的方格空白。由莊家任意喊出若干號碼(通常不超過75或90)，凡先購得一張卡并把莊家喊出的號碼全部湊齊者為優(yōu)勝。

網(wǎng)絡賭場通過網(wǎng)絡視頻提供服務

5.網(wǎng)絡彩票。彩票能夠帶來巨大的現(xiàn)金流和稅收，多由政府運營并受到法律嚴格保護，很少受到競爭威脅。美國大部分州都實現(xiàn)了網(wǎng)絡彩票合法化。

6.賽馬賭博比重很大，大部分互聯(lián)網(wǎng)賭博公司、賭博交易所和各類體育賭博商都提供各種各樣的賽馬賭博信息。1978年制定的《洲際賽馬法》首次規(guī)定，可以跨越洲際進行賽馬博彩。2001年至2010年之間，該法進行了幾次修正，將國際互聯(lián)網(wǎng)、電視直播、電話下注等方式規(guī)定為合法的賽馬博彩方式。

賽馬賭博在網(wǎng)絡賭博中比重很大

7.移動賭博是指，使用筆記本電腦、智能手機等遠程設備通過無線互聯(lián)網(wǎng)進行賭博的行為。

通過移動智能設備參加網(wǎng)絡賭博

8.實時交易賭博是指，參賭人員在體育賽事進行過程中，對比賽結果及比賽相關情況進行下注。舉例來說，在足球聯(lián)賽比賽過程中，參賭人員可以下注，賭哪位足球運動員將會受到黃牌警告？賭哪支球隊將會獲得下一個角球？

9.預存投注賭博是賽馬賭博的一種形式，參賭人員在下注之前，應當通過電話或網(wǎng)絡先對自己的賬戶充值。與預存投注賭博不同的是，信用賭博方式無需參賭人員提前向自己的賬戶充值，輸贏結果記錄在冊，到了月底再進行結算。賽馬賭博的部分營業(yè)收入，需要交給賽馬場業(yè)主、賽馬訓練師、州政府。

二、曲折反復參差不齊的立法情況

1.聯(lián)邦立法曲折反復

2006年9月，國會通過了《非法互聯(lián)網(wǎng)賭博執(zhí)行法》。該法規(guī)定，通過銀行及類似金融機構與網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站進行交易，系違法行為。該法具體實施細則于2008年11月正式實施。

2007年4月，國會通過了《互聯(lián)網(wǎng)賭博管理及消費者保護執(zhí)行法》，該法規(guī)定，經(jīng)財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡局局長批準，互聯(lián)網(wǎng)賭博經(jīng)營機構可以通過銀行及類似金融機構進行交易。

2010年7月28日，眾議院金融服務委員會修訂了《互聯(lián)網(wǎng)賭博管理及消費者保護執(zhí)行法》，補充規(guī)定，網(wǎng)絡撲克及其他某些形式的網(wǎng)絡賭博合法，但需受到嚴格監(jiān)管。

2011年4月15日，“黑色星期五”，聯(lián)邦政府查封了三個美國最大的網(wǎng)絡撲克賭博網(wǎng)站，凍結了這些賭博網(wǎng)站的銀行賬戶。該事件的發(fā)生，意味著聯(lián)邦政府明確表示，網(wǎng)絡賭博是非法的，將嚴厲打擊。大約有90%的互聯(lián)網(wǎng)賭場、體育賭博、網(wǎng)絡撲克賭博網(wǎng)站停止對美國參賭人員停止提供服務。但是，仍然有10%的網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站對美國網(wǎng)絡賭博市場深度垂涎，以至于無法罷手，繼續(xù)為參賭人員提供服務。

2011年底，司法部部長埃里克·霍爾德發(fā)表正式法律意見。該意見表示，網(wǎng)絡賭博本身并不違反《通訊線路法案》，存在違法性質的行為是：賭博機構及其工作人員在經(jīng)營網(wǎng)絡賭博過程中實施的收款行為。該意見為各州政府留下了立法空間，讓州政府可以自行制定各州自己的網(wǎng)絡賭博法律。

2018年，最高法院正式裁定否決了1992年《職業(yè)及業(yè)余體育保護法》。該法禁止開展全國范圍的體育賭博活動。最高法院的裁決為各州政府分別立法打開了大門。

2019年1月，司法部頒布規(guī)定，所有跨州進行的網(wǎng)絡賭博構成違法行為。這條新規(guī)定是拉斯維加斯圣金沙集團股份有限公司首席執(zhí)行官謝爾登·阿德爾森，請求特朗普政府頒布的。

謝爾登是共和黨的政治捐款提供者，資金數(shù)量排名靠前。新的規(guī)定明顯有利于圣金沙公司實體賭場維持經(jīng)營業(yè)績，很多網(wǎng)絡賭博支持者對司法部的動機提出了懷疑。他們認為，新的規(guī)定很有可能是司法部及謝爾登·阿德爾森共謀的結果。

2.賭博大亨竟然長期積極推動禁止網(wǎng)絡賭博

圣金沙集團股份有限公司首席執(zhí)行官謝爾登·阿德爾森

多年來，拉斯維加斯圣金沙集團股份有限公司首席執(zhí)行官謝爾登·阿德爾森一直在推動禁止網(wǎng)絡賭博。

2014年環(huán)球博彩博覽會，謝爾登向青少年介紹了網(wǎng)絡賭博的威脅和恐怖之處。他說，實體賭場不會讓青少年進入，但網(wǎng)上賭場不會去檢查參賭人員是否屬于青少年。很多具備計算機技能的年輕人能夠輕松破解網(wǎng)絡賭場的年齡認證軟件。他說，有的時候，一些懵懂幼稚的青少年很有可能已經(jīng)參與了網(wǎng)絡賭博，但卻以為自己是在玩網(wǎng)絡游戲，而不是參與非法賭博。

2014年，在謝爾頓的請求下，多位議員在眾議院及參議院提出了禁止網(wǎng)絡賭博的法案，但沒有通過。后來，謝爾登·阿德爾森出資創(chuàng)建了禁止網(wǎng)絡賭博聯(lián)盟，在各州開展協(xié)調說服工作。

2013年至2017年間，大部分州級立法機關都沒有再頒布網(wǎng)絡賭博合法化的法律。此即為謝爾登積極活動之成效。

但2017年10月，謝爾登在賓夕法尼亞州遭到挫敗，該州立法規(guī)定，實現(xiàn)了網(wǎng)絡撲克及網(wǎng)絡賭場的合法化。賓夕法尼亞州做出該規(guī)定的原因是，該州財政狀況持續(xù)惡化。實現(xiàn)網(wǎng)絡賭博合法化后，該州每年能夠從中獲得2億美元的財政收入。

到了2017年，謝爾登成為了特朗普最大的政治捐款提供者，幫助特朗普通過選舉成為了總統(tǒng)，謝爾頓也成了特朗普總統(tǒng)就職委員會的成員。謝爾頓和特朗普之間的密切關系，成為了謝爾頓經(jīng)營的賭博集團與白宮之間的直通連線，這種密切關系還進而導致司法部于2019年對網(wǎng)絡賭博政策再次調整，將可能的合法化政策直接變更為禁止。

謝爾頓是歷史上從賭博行業(yè)獲取經(jīng)濟利益最多的人，沒有之一。謝爾登之所以強烈反對網(wǎng)絡賭博，可能是害怕網(wǎng)絡賭博帶來的競爭，會威脅到拉斯維加斯實體賭場的利潤。他辯稱，其所經(jīng)營的實體賭場起碼會遵守法律，禁止青少年參與賭博。

拉斯維加斯圣金沙集團股份有限公司開設的賭場

但是，批評人士稱，他沒說實話。賓夕法尼亞州博彩委員會曾因違規(guī)允許青少年進入賭場，對拉斯維加斯圣金沙集團股份有限公司下屬的一家名為伯利恒的賭場，進行了多次罰款處罰。

目前，謝爾登·阿德爾森仍在繼續(xù)游說，希望聯(lián)邦政府出臺全面禁止網(wǎng)絡賭博的聯(lián)邦法律。

3.各州立法參差不齊

美國各州對于網(wǎng)絡賭博存在不同的規(guī)定

（1）網(wǎng)絡賭博立法狀況為模棱兩可的州有：阿拉巴馬州（該州基本未對網(wǎng)絡賭博參賭人員提起訴訟）、南卡羅來納州（處罰措施主要是針對賭博機構及其從業(yè)人員）。

（2）網(wǎng)絡賭博立法狀況為模棱兩可、可能違法的州有：阿拉斯加州（第一次出現(xiàn)網(wǎng)絡賭博違法行為，處罰很輕，幾乎就可以忽略不計）、亞利桑那州（該州禁止網(wǎng)絡賭博的執(zhí)行力度不是非常嚴厲）、北達科他州（每手下注只要不超過25美元，就不會違法）、俄亥俄州（沒有規(guī)定對于網(wǎng)絡賭博的處罰措施）。

（3）網(wǎng)絡賭博立法狀況為可能違法的州有：加利福尼亞州（該州法律規(guī)定賭博行業(yè)經(jīng)營機構在某些情況下可能違法，但還沒有制定任何法律明確禁止參賭人員參與網(wǎng)絡賭博）、特拉華州（登錄未經(jīng)許可的賭博網(wǎng)站參與賭博是違法的）、緬因州。

（4）網(wǎng)絡賭博立法狀況為不違法的州有：肯塔基州（該州法律規(guī)定，經(jīng)營性賭博構成非法行為。如果僅僅是作為賭徒參與賭博，該州法律沒有規(guī)定處罰措施）、明尼蘇達州（參與賭博構成輕罪，但未具體規(guī)定處罰措施，沒有發(fā)現(xiàn)針對網(wǎng)絡賭博參賭人員的處罰規(guī)定）、新澤西州（美國有少數(shù)幾個州完全承認網(wǎng)絡賭場網(wǎng)站的合法性，新澤西就是其中之一）、紐約州（很少有針對參賭人員的禁止性或處罰性規(guī)定）、賓夕法尼亞州（僅只對賭場做出了處罰規(guī)定）、羅德島（對網(wǎng)絡賭博未規(guī)定處罰措施）。

（5）網(wǎng)絡賭博立法狀況為明確違法的州有：

阿肯色州（執(zhí)法力度不詳）、科羅拉所州（處罰很輕）、康涅狄格州（該州對于賭博犯罪行為的追查及起訴力度不詳）、佛羅里達州（禁賭法律很有可能并未實際執(zhí)行）、佐治亞州、夏威夷州（夏威夷作為知名的旅游勝地，如果實現(xiàn)賭博合法化的話，將可以從賭博行業(yè)中獲得源源不斷的財政收入，但夏威夷竟然規(guī)定，除了社交范圍及家庭內部的賭博，其余形式的賭博均非法。夏威夷的法律基本上等同于說：我恨錢！我討厭錢！我不需要錢?。?、愛達荷州、伊利諾伊斯州（多次嘗試網(wǎng)絡賭博合法化，但均告失敗）、印第安納州（雖然立法明確，但該州涉賭執(zhí)法工作力度不得而知）、愛荷華州（構成重罪）、堪薩斯州（很少實際執(zhí)法禁止）、路易斯安那州（處6個月以下拘留，或五百元以下罰款。好消息是，聽說路易西安那州監(jiān)獄的伙食辦得不錯）、馬里蘭州（擁有及使用賭博器具均構成犯罪，處兩年以下有期徒刑，并處罰金）。

馬薩諸塞州（該州法律有一條很有意思的條款，具體內容如下：參賭人員參與非法賭博獲利5美元以上者，處獲利兩倍數(shù)額之罰款）、密歇根州（在該州參與網(wǎng)絡賭博，千萬不要獲利超過50美元。密歇根州法律規(guī)定，參加網(wǎng)絡賭博獲利超過50美元屬于違法行為）、密西西比州（參與非法賭博的，處五百美元以下罰款，如果不繳納罰金，處90天以下拘留）、密蘇里州、蒙大拿州（參與非法賭博并獲利超過750美元，構成重罪，處50000美元以下罰款，10年以下有期徒刑）、內布拉斯加州（參賭超過500美元者，屬于積極參與人員，以2級輕罪處罰之，非法賭博資金將被沒收）。

內華達州（除網(wǎng)絡撲克賭博外，在內華達州范圍內或跨越內華達州邊界匯兌網(wǎng)絡賭博資金的，構成輕罪）、新罕布什爾州、新墨西哥州、北卡羅來納州（涉及非法網(wǎng)絡賭博的錢款，將被扣押）、俄克拉荷馬州、俄勒岡州、南達科他州、田納西州、德克薩斯州、猶他州（該州法律禁止任何形式的賭博，最近還進行了一次修訂，專門規(guī)定禁止網(wǎng)絡賭博。有賭博習慣的人員，建議不要前往猶他州）、佛蒙特州、弗吉尼亞州（該州規(guī)定用于賭博的計算機將成為法律上的賭博器具）、華盛頓州、西弗吉尼亞州、威斯康星州、懷俄明州（參與非法賭博的，處750美元以下罰款，以及6個月以下拘留）。

（6）各州立法情況小結

是否參與網(wǎng)絡賭博，有賭博習慣的人員應當慎重決定，應當注意到各州不同的法律規(guī)定。有的州將非法賭博、網(wǎng)絡賭博規(guī)定為重罪，但真正因為網(wǎng)絡賭博遭到州檢察機關重罪起訴的參賭人員，好像沒有聽說過。

有的州將非法賭博及網(wǎng)絡賭博規(guī)定為輕罪及輕微違法行為，這些州實際做出處罰的概率就比較大了。如果僅僅是在自己的家里參加網(wǎng)絡賭博，被現(xiàn)場抓到的概率是比較小的，因為，執(zhí)法人員需要一個法官簽字的搜查令，才有可能破門而入進行搜查。只有在自首及被別人舉報的情況下，才有可能被執(zhí)法人員人贓俱獲。但是，即便是現(xiàn)場查獲，州公訴機關也不一定有興趣對輕微違法人員提出起訴。

很多州的立法機關基于清教徒鄙薄賭博行為的道德觀念，制定了很多禁止賭博行為的法律規(guī)定，但這些陳舊的規(guī)定沉睡于法典已經(jīng)很多年了，無人敢言這些規(guī)定脫離實際，但也無人屑于實實際際去執(zhí)行這些類似于道德說教的法律規(guī)定。經(jīng)過對互聯(lián)網(wǎng)、州、地區(qū)執(zhí)法信息的調研，很難發(fā)現(xiàn)近期有參賭人員因為參與非法賭博而被起訴的情況。所以說，這才是美國各州及地方執(zhí)法機關在實際工作對于參賭人員的真實態(tài)度。

三、網(wǎng)絡賭博實際上會導致嚴重問題

1.網(wǎng)絡賭博與精神疾病及藥物濫用存在關聯(lián)

美國于1999年開展的“國家賭博影響研究”表明，互聯(lián)網(wǎng)賭博能夠更加快速地帶來即時滿足感，且具備更大的隱蔽性，這有可能引發(fā)致病性賭博行為。英國政府資助開展的一項調查發(fā)現(xiàn)，75%的網(wǎng)絡賭博參賭人員均存在賭博惡化問題或致病性賭博行為。比較來看，前往實體合法賭場的參賭人員，一般只會有20%的人存在賭博惡化問題或致病性賭博行為。

發(fā)表于2015年的一篇研究報告稱，有證據(jù)顯示，同一般賭博形式的參賭人員相比，網(wǎng)絡賭博參賭人員精神疾病并發(fā)癥發(fā)病率增高、藥物濫用情況加劇。但研究報告未指出，網(wǎng)絡賭博與精神疾病及藥物濫用情況之間存在聯(lián)系的具體因果關系。研究報告僅推測說，可能是實體賭博場所與網(wǎng)絡賭博形式給參賭人員帶來的感受不同。

2.網(wǎng)絡賭博的可信性問題

網(wǎng)絡賭博具有強大的虛擬屬性，參賭人員很難驗證網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站的真實性、公平性。在實體賭場中，參賭人員如果對賭博過程的隨機性、真實性、公平性存在疑問，可以向賭場申請核實驗證。

但在網(wǎng)絡賭博中，參賭人員無法進行有效的核實及驗證。網(wǎng)絡賭博參賭人員通過計算機及移動設備的屏幕，與其他人員進行互動及交流，其背后的流程對參賭人員來說是不透明的。

網(wǎng)絡賭博參賭人員對賭博網(wǎng)站的態(tài)度、是否信任該賭博網(wǎng)站，決定了參賭人員是否會向該網(wǎng)站投入賭博資金、是否會經(jīng)常到該網(wǎng)站參加賭博。

來自于96個國家和地區(qū)的10838名網(wǎng)絡賭博人員，參加了一項網(wǎng)絡問卷調查，結果發(fā)現(xiàn)，很多參賭人員對網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站均存在著高度的不信任感。參與調查人員中，有91.5%的人認為，如果賭博網(wǎng)站的隨機性、真實性、公平性能夠得到知名第三方機構的認證，將有利于網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站獲取參賭人員的信任。

但是，另外的一項調查發(fā)現(xiàn)，這些所謂的知名第三方機構并不會對參賭人員的行為造成多大影響，參賭人員對第三方機構并不知曉，也不在乎第三方機構的意見。

3.青少年更易受到網(wǎng)絡賭博的傷害

對于青少年賭博問題，董事長謝爾登·阿德爾森沒說謊話，青少年確實更易受到賭博問題的傷害。多個連續(xù)性的賭博研究報告，證實了謝爾頓的觀點。2018年，針對參與賭博的學生進行了一次調查研究，結果發(fā)現(xiàn)，學生出現(xiàn)惡性賭博問題的概率更高。

阿德萊德大學心理學學院于2014年發(fā)表了名為《青少年通過數(shù)字社交媒體參與模擬賭博》的研究報告。該報告稱，如果青少年在學生時期能夠通過數(shù)字社交媒體，進入虛擬賭場進行模擬賭博，那么，他們在成年之后，形成賭博習慣的概率將會增大。

4.賭博會導致大腦出現(xiàn)病理性病變

耶魯大學賭博問題卓越研究中心馬克·波坦察博士早在2008年就開始了對青少年賭博問題的研究。其研究重點是，病理性賭博問題對人體大腦的影響。他們使用了各種不同的測試手段，研究了賭博對大腦的病理性影響，通過研究將被調查人員分為如下類別：娛樂性賭徒、不經(jīng)常參賭的普通玩家、問題性賭徒、病理性賭徒。

網(wǎng)絡賭博參賭人員精神疾病并發(fā)癥發(fā)病率增高

波坦察博士帶領的研究小組，包括了酒精、毒品成癮問題的研究專家。他們的研究表明，賭博會導致大腦出現(xiàn)病理性病變，進而引發(fā)強制性的、自己不能控制的賭博行為及習慣。從不能控制的方面來說，病理性賭博很像酗酒問題、吸毒成癮，以及購物癖等問題。

5.網(wǎng)絡賭博存在洗錢問題

在網(wǎng)絡賭博過程中進行的大量電子資金轉賬，并未完全受到嚴格監(jiān)管，這些貌似合法的網(wǎng)絡賭博電子資金轉賬行為，其實很多都是犯罪分子實施的洗錢行為。美國總審計署說，銀行業(yè)及博彩行業(yè)監(jiān)管部門工作人員并未意識到，互聯(lián)網(wǎng)賭博很有可能涉及洗錢犯罪問題。

在網(wǎng)絡賭博過程中進行的大量電子資金轉賬，并未完全受到嚴格監(jiān)管

使用信用卡進行支付時，能夠形成合法交易記錄且交易手續(xù)費較低，因此，犯罪分子在通過網(wǎng)絡賭博進行洗錢時，較為喜歡采用信用卡。信用卡及博彩行業(yè)監(jiān)管部門工作人員應當充分認識到，互聯(lián)網(wǎng)賭博已經(jīng)在洗錢犯罪方面帶來了巨大監(jiān)管風險。

6.網(wǎng)絡賭博經(jīng)營機構應當盡到的責任

美國網(wǎng)絡賭博之勢已如春風吹拂之野草，如果是經(jīng)過批準且嚴格管理的網(wǎng)絡賭博機構，還能夠基本做到守法經(jīng)營，杜絕或減少青少年參與網(wǎng)絡賭博。如果一概規(guī)定為非法，網(wǎng)絡賭博必然不會老老實實關門歇業(yè)，必然會轉入地下，必然會非法經(jīng)營，在這種情況下，非法網(wǎng)絡賭博對青少年造成的影響和傷害將更加嚴重。

經(jīng)批準的合法實體賭場

如果州立法機關決定實現(xiàn)網(wǎng)絡賭博合法化，一定要制定嚴格的網(wǎng)絡賭博行業(yè)消費者保護規(guī)定。應當要求經(jīng)批準經(jīng)營的網(wǎng)絡賭博機構制定負責任的賭博規(guī)則，以保護參賭人員的人身和財產(chǎn)安全。網(wǎng)絡賭博經(jīng)營機構應當：開通服務熱線電話、制定禁止進入的客戶名單、提供心理咨詢服務機構等。只有具備了這些條件的網(wǎng)絡賭博經(jīng)營機構，才能夠獲得經(jīng)營資格。一定要確保已經(jīng)存在惡性賭博習慣的參賭人員，無法進入合法的網(wǎng)絡賭博經(jīng)營機構，還要讓他們找不到非法的網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站。

四、針對網(wǎng)絡賭博的執(zhí)法治理情況

1.互聯(lián)網(wǎng)巨頭嚴管網(wǎng)絡賭博廣告

2004年4月，谷歌公司及雅虎公司宣布，將會按照聯(lián)邦政府的要求，刪除所有與網(wǎng)絡賭博有關的廣告內容。司法部認為，《通訊線路法案》關于電話賭博的禁止性規(guī)定適用于所有形式的互聯(lián)網(wǎng)賭博行為，任何形式的網(wǎng)絡賭博廣告均屬于教唆賭博的行為。2005年4月，雅虎公司制定了關于賭博廣告的限制性政策。

參賭人員通過電腦參加網(wǎng)絡賭場

2.抓捕網(wǎng)絡賭博機構違法人員

貝頓體育網(wǎng)絡賭博公司首席執(zhí)行官戴維·卡魯瑟斯于2006年7月從倫敦前往哥斯達黎加，經(jīng)停德克薩斯州轉機時被羈押。起訴書記載，戴維·卡魯瑟斯等11名被告人涉嫌違反美國聯(lián)邦法律規(guī)定，非法進行賭博行為。任何企業(yè)向美國公民提供體育賭博服務，均屬于《通訊線路法案》規(guī)定的違法行為。公訴機關認為，貝頓體育網(wǎng)絡賭博公司至少違反了9項禁止非法賭博業(yè)務的聯(lián)邦法律。戴維·卡魯瑟斯繳納100萬美元保證金后，強制措施變更為監(jiān)視居住。也算是受到了一定的懲罰。

參賭人員通過網(wǎng)絡參加體育賭博

3.查封網(wǎng)絡賭博賬號及賭資

2009年6月，司法部在“紐約南區(qū)打擊網(wǎng)絡撲克賭博行動”中，查封了2.7萬個網(wǎng)絡賭博賬號，查獲賭資3400萬美元。本次行動，是聯(lián)邦執(zhí)法機關第一次扣押參賭人員的個人資金，在此之前，執(zhí)法機關一般都是扣押賭博公司的資金及賬戶。涉案賬戶管理公司聘請杰夫·伊夫拉律師為其辯護。伊夫拉提出，參賭人員個人之間進行點對點撲克賭博并不違法，執(zhí)法機關在此之前也從來沒有扣押過此類參賭人員的個人賬戶。此意見未得到公訴機關認可。本次執(zhí)法活動直接扣押參賭人的賭資，對網(wǎng)絡賭博行業(yè)產(chǎn)生了巨大震動。

4.起訴涉及非法互聯(lián)網(wǎng)賭博的金融犯罪行為并處以巨額罰款

2011年4月15日，在合眾國訴申伯格等人一案中，檢察機關針對三個網(wǎng)絡撲克賭博公司提起公訴。檢察機關指控，三個涉案網(wǎng)絡賭博公司違法接收涉及非法互聯(lián)網(wǎng)賭博的金融憑證，違反了犯罪行為發(fā)生地所在州的法律規(guī)定。涉案公司使用虛假手段規(guī)避法律，將網(wǎng)絡賭博資金偽裝為正常的貨物買賣，以大額存款投資為誘餌，吸引當?shù)劂y行為其提供網(wǎng)絡撲克賭博資金交易服務。2012年7月31日，該案三個涉案網(wǎng)絡賭博公司中的兩個公司，被指控存在洗錢犯罪嫌疑，經(jīng)過訴辯交易，這兩個公司繳納7.31億美元罰金，曼哈頓地區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室宣布撤回對這兩個公司的起訴。

5.防范網(wǎng)絡賭博成為洗錢工具

2015年7月，聯(lián)邦調查局搜查了拉斯維加斯愷撒娛樂公司的愷撒皇宮度假村。內華達州聯(lián)邦法院訴訟文書顯示，澳門賭場中介公司的人員在愷撒皇宮度假村居住了一個月，愷撒娛樂公司為他們提供了逾9000萬美元的賭場信貸額度?，F(xiàn)場查獲8臺計算機、20多臺顯示器、3臺電視、DSL線路和無線網(wǎng)絡。

愷撒皇宮度假村

2015年7月29日，拉斯維加斯聯(lián)邦大陪審團指控，8名掮客及澳門博彩中介人從事非法體育博彩活動。執(zhí)法官員稱，澳門掮客、體育博彩和網(wǎng)絡撲克賭博能夠為有組織犯罪和洗錢提供便利。他們不需要驗證玩家的資金來源，成為了方便的洗錢渠道。

6、打擊從事網(wǎng)絡賭博的黑社會組織

2017年3月21日，聯(lián)邦調查局工作人員里奇·弗蘭克說，該局于2011年到2013年對位于曼哈頓中城的特朗普大廈進行了長達兩年時間的監(jiān)聽工作。監(jiān)聽發(fā)現(xiàn)，居住于該大樓63A號房屋的租戶特林徹，其實是俄羅斯賭博和洗錢團伙的成員。執(zhí)法部門于2013年實施抓捕，成功抓獲了30多名犯罪嫌疑人。主犯托克塔胡諾夫，系俄羅斯億萬富豪，未被抓獲，目前在逃。

位于曼哈頓中城的特朗普大廈

被告人特林徹供述，在托克塔胡諾夫的組織下，他們在該房屋內實施了賭博、網(wǎng)絡賭博、敲詐等犯罪行為。眾多電影及體育明星參與的賭博活動，總金額達1億美元。

聯(lián)邦調查局工作人員麥克·蓋塔說，托克塔胡諾夫與俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦和其它國家的商界和黑社會關系很好。他組織領導租住于特朗普大廈63A號房屋的賭博集團，將5000萬美元非法資金運進美國。托克塔胡諾夫與特朗普存在良好的商業(yè)合作關系，從特朗普手中購買過環(huán)球小姐活動的主辦權。托克塔胡諾夫還成功操縱了2002年冬季奧運會花樣滑冰比賽。

法院判處特林徹有期徒刑5年，并處罰金2000萬美元。

五、沒有定論的未來

美國社會仍然在進行著針對網(wǎng)絡賭博未來命運的劇烈爭論，問題很復雜，涉及憲法對立法機關的立法權限限制問題、州政府財政緊張問題、青少年賭博問題、地下非法網(wǎng)絡賭博問題。這場爭論目前還沒有最終結論。雖然沒有結論，好在聯(lián)邦執(zhí)法機關仍然在堅持打擊和治理，執(zhí)法機關的工作，至少能夠在得出最終結論之前，讓美國的網(wǎng)絡賭博問題不要進一步惡化。

結尾部分：

作者：朱川